ANAF a depistat un circuit economic fraudulos de peste 55 milioane lei în patru firme înrudite

ANAF a depistat un circuit economic fraudulos de peste 55 milioane lei în patru firme înrudite

ANAF a informat că a identificat un mecanism sofisticat prin care patru companii înrudite au creat un circuit economic fals pentru a evita plata taxelor și a obține rambursări ilegale de TVA. Inspectorii antifraudă au blocat rambursări ilegale de 19 milioane de lei și au inițiat recuperarea unui prejudiciu total estimat la peste 55 milioane lei.

Conform anchetei, prin facturi fictive s-au declarat tranzacții inexistente pentru servicii de curățenie, materiale de construcții și echipamente medicale în valoare totală de sute de milioane de lei. Potrivit digi24.ro, societățile implicate au folosit un circuit artificial cu scopul sustragerii de la achitarea obligațiilor fiscale.

Inspectorii antifraudă au descoperit că trei dintre firme erau administrate de rude ale administratorului firmei beneficiare, iar facturile emise ating suma de 292,7 milioane lei. Serviciile "prestate" erau fictive, iar valoarea acestora a fost mărită ilegal, în timp ce firmele nu aveau contracte reale pentru asemenea servicii și nu obțineau venituri din acestea.

Mai mult, refacturările pentru materiale de construcții și echipamente medicale au avut loc după ce produsele fuseseră deja utilizate în alte perioade, confirmând caracterul fictiv al tranzacțiilor. În plus, cheltuielile personale din fondurile obținute ilegal au inclus cumpărături de lux. Inspectorii antifraudă au aplicat măsuri asigurătorii asupra activelor firmelor pentru recuperarea prejudiciului, continuând investigațiile.