Percheziţii în Bihor şi Cluj pentru evaziune fiscală în cazul producerii de motorină nemarcată

Percheziţii în Bihor şi Cluj pentru evaziune fiscală în cazul producerii de motorină nemarcată

În judeţele Bihor şi Cluj au fost efectuate şase percheziţii domiciliare, miercuri, într-un dosar ce vizează evaziune fiscală şi producerea ilegală de produse accizabile. Administratorul unei firme este investigat pentru fabricarea şi comercializarea de motorină nemarcată, prejudiciul fiind estimat la circa 9 milioane de lei.

Firma investigată, SC S.O.P. S.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca, ar fi folosit fraudulos regimul de exceptare de la plata accizelor autorizat pentru producţia unui lubrifiant. „Societatea a utilizat această autorizaţie pentru a desfăşura o activitate de producţie accizabilă, respectiv fabricarea de motorină nemarcată, în afara unui antrepozit fiscal autorizat”, spun sursele oficiale.

Analizele de laborator au confirmat că produsul despre care se spunea că este un lubrifiant are proprietăţile chimice ale motorinei, iar firma folosea un lanţ comercial fictiv pentru a justifica livrările către entităţi fantomă. Potrivit digi24.ro, prejudiciul total adus bugetului de stat depăşeşte 9 milioane de lei, incluzând dobânzi şi penalităţi.

Mai mult, societatea nu a declarat corespunzător accizele datorate, iar anchetatorii au impus măsuri asigurătorii pe bunuri şi conturi bancare pentru recuperarea prejudiciului. Documentele indică faptul că materia primă a provenit din surse exceptate de accize şi importuri, iar transporturile au fost redirecţionate ilegal în Slovacia şi Italia.