Şapte percheziţii în Galaţi, Ilfov şi Bucureşti într-un dosar de delapidare la combinatul siderurgic

Şapte percheziţii în Galaţi, Ilfov şi Bucureşti într-un dosar de delapidare la combinatul siderurgic

Procurorii de la Parchetul General au efectuat şapte percheziţii vineri în judeţele Galaţi, Ilfov şi în Capitală, inclusiv la sediul companiei Sidex, Liberty, într-un dosar complex referitor la delapidare şi evaziune fiscală. Prejudiciul estimat depăşeşte 300 de milioane de euro.

În anchetă sunt cercetate multiple metode folosite din 2019 pentru scoaterea unor sume importante din patrimoniul societăţii, printre care tranzacţionarea unor certificate de emisii de gaze cu efect de seră, inclusiv către Gazprom Rusia, şi contracte fictive de prestări servicii ori achiziţii. De asemenea, sunt vizate locuinţele unor persoane din conducerea combinatului siderurgic din Galaţi.

Potrivit digi24.ro, procurorii susţin că au descoperit tranzacţii în afara ţării cu societăţi din Singapore menite să manipuleze bilanţul contabil. „Tranzacţiile cu certificate CO₂ nu au avut ca scop atingerea obiectivelor economice legitime ale societăţii, ci au fost folosite ca instrument de delapidare şi de optimizare fiscală ilicită”, menţionează comunicatul Parchetului General.

Dosarul include şi contracte păgubitoare de împrumut, cesiuni de creanţă şi garantii cu entităţi afiliate din alte jurisdicţii, precum şi plăţi pentru servicii fictive ce au provocat prejudicii în valoare totală de aproximativ 300 milioane euro societăţii şi bugetului de stat, conform anchetei în desfăşurare.