Descoperiri importante ale ANAF în județul Neamț
Update cu 2 luni în urmă
Timp de citire: 2 minute
Articol scris de: Cristina Preda
Descoperiri importante ale ANAF în județul Neamț
Inspectorii antifraudă au efectuat o descoperire semnificativă într-o societate de bijuterii din județul Neamț. Aceasta face parte dintr-un schema complexă de tranzacționare fictivă, împreună cu trei entități din Italia, Elveția și Austria. Scopul acestui mecanism era de a ascunde tranzacții reale cu metale prețioase și de a evita obligațiile fiscale.
Conform unui comunicat emis de Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), aceste tranzacții fictive aveau ca scop să asigure unui operator economic din Italia proveniența legală pentru o cantitate semnificativă de metale prețioase. În plus, acestea permiteau legalizarea unor transferuri de fonduri între conturi bancare din Italia și cele din România.
În urma verificărilor, inspectorii ANAF au constatat că societatea nu a înregistrat în evidentă contabilă și nu a declarat TVA sau veniturile corespunzătoare pentru anii 2023-2024. Mai mult, a fost identificată o practică de retragere a fondurilor din cadrul societății prin intermediul unei platforme de trading de criptomonede. Această metodă a dus la diminuarea nejustificată a sumelor încasate, care erau convertite în criptomonede și ulterior transferate în diverse portofele virtuale.
Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) estimează că sumele suplimentare datorate bugetului de stat depășesc 72 milioane de lei, reprezentând taxe și impozite neplătite. În acest context, au fost inițiate demersuri pentru sesizarea organelor de urmărire penală.
Pentru a înțelege mai bine circuitul real al bunurilor, inspectorii ANAF au colaborat strâns cu autoritățile fiscale din Elveția și cu cele din spațiul intracomunitar, realizând un schimb de informații care a adus mai multe clarificări. Această colaborare este esențială în combaterea fraudei fiscale la nivel internațional. Notează digi24.ro.
