Doi frați miliardari, cercetați pentru evaziune fiscală și delapidare de 400 de milioane de euro

Doi frați miliardari, cercetați pentru evaziune fiscală și delapidare de 400 de milioane de euro

Dosarul de evaziune fiscală și delapidare care îi implică pe frații Micula a primit noi date. Sursele notează că aceștia nu se află în România, astfel că nu au putut oferi explicații privind acuzațiile ce îi vizează. Procurorii îi acuză că au transferat ilegal bunuri din firmele proprii către alte societăți controlate din umbră.

În perioada 2018-2024, frații au transferat active de circa 32 de milioane de euro în firme pe care le-ar fi administrat discret, încercând astfel să împiedice recuperarea sumei de 400 de milioane de euro de către stat. Ancheta se bazează pe suspiciuni privind creanțe supraevaluate folosite pentru a da aparența unor tranzacții legale, procedeu ce ar fi mascat o serie de acțiuni ilegale.

Mai multe documente și dispozitive de stocare au fost ridicate din societăți controlate prin European Food and Drinks și alte companii implicate în transferurile suspecte. Potrivit digi24.ro, procurorii suspectează că aceste manevre au fost făcute conștient pentru a împiedica ANAF să recupereze prejudiciul rezultant din decizia instanțelor.

Starea proceselor este intens urmărită în justiție, iar Instanța Supremă română susține legalitatea măsurilor asiguratorii luate de ANAF împotriva firmelor Micula, confirmând că blocarea bunurilor este justificată. Disputele au pornit după ce Guvernul României a suspendat facilitățile fiscale pentru investitori în 2005, situație ce a dus la litigii de mare anvergură la Curtea de Arbitraj de la Washington.