Percheziții în București și Ilfov pentru un dosar de înșelăciune cu prejudiciu de peste 7 milioane de euro
Update 2 săptămâni în urmă
Timp de citire: 2 minute
Articol scris de: Maria Popescu
Percheziții în București și Ilfov pentru un dosar de înșelăciune cu prejudiciu de peste 7 milioane de euro
Polițiștii și procurorii DIICOT efectuează luni percheziții în București, Ilfov și Iași într-un caz de înșelăciune în formă continuată, cu un prejudiciu estimat la peste 7 milioane de euro. Suspecții sunt acuzați că au preluat companii cu un istoric de creditare solid pentru a obține credite prin acte falsificate și să achiziționeze mașini de lux prin leasing.
Gruparea infracțională, formată din 14 persoane și condusă de un lider urmărit internațional, a falsificat situații financiare pentru a obține finanțări bancare și a încheiat contracte de leasing cu documente false. Acțiunea a vizat atât Capitala, cât și zona județului Iași.
Conform polițiștilor, acțiunea a presupus 15 mandate de percheziție și sunt puse în aplicare și 17 mandate de aducere. Anchetele vor continua la sediul DIICOT Structura Centrală, cu sprijinul jandarmilor Brigăzii Speciale de Intervenție.
Potrivit digi24.ro, „din probele administrate a reieșit că, în anul 2024, gruparea a acționat pentru obținerea unor beneficii materiale importante, folosind documente falsificate pentru contractarea creditelor și leasing-ul autoturismelor”. Prejudiciul total este estimat la aproximativ 35 de milioane de lei.